Великобритания с января 2020 года введет новые законы об отмывании денег

Великобритания с января 2020 года введет новые законы об отмывании денегКомиссия по азартным играм Великобритании введет в стране новые законы об отмывании денег. Регулятор азартных игр заявил, что его новые законы об отмывании денег, которые будут соответствовать 5-й Директиве Европейского Союза, вступят в силу с 10 января 2020 года, сообщает casino.buzz.
В заявлении регулятора сказано, что Комиссия признает и принимает во внимание, что для внедрения изменений требуется время, но ожидает, что операторы будут действовать быстро и внедрят все необходимые изменения вовремя. Кроме того, публикация обновленного руководства 10 января должна привести к тому, что организаторы казино будут пересматривать и вносить поправки в свои оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Среди наиболее важных изменений, которые будут внести, — положение №19, в соответствии с которым операторы азартных игр должны будут убедиться, что они соблюдают все нормативные меры по пресечению отмывания денег при запуске новых игровых продуктов или во время своей текущей деятельности. Регламент также обязывает как онлайн, так и наземные казино иметь конкретные правила, процедуры и меры контроля за возможным отмыванием денег и финансированием терроризма.
Согласно новым правилам, операторы должны будут проводить усиленную юридическую экспертизу, особенно в отношении клиентов, которые являются получателями полисов страхования жизни. А также в тех случаях, когда клиент являлся гражданином третьей страны и получил британское гражданство в обмен на передачу капитал, покупки собственности, государственных облигаций или инвестиций в юридические компании в Великобритании.

Читайте далее:

Понравилась статья? Оцените

Плохо
0
Интересно
0
Супер
0

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: