В Украине арестованы счета компании, которая под брендами БК организовывала азартные игры

покер

Апелляционный суд Чернигова оставил в силе решение Новозаводского райсуда о наложении ареста на счета компании«Electrum PaymentSystem», которые эта компания открыла в «Укргазбанке» для обслуживания, в том числе букмекерских компаний 1x bet, Leon и «Фаворит». Определение суда кассационному обжалованию не подлежит. Об этом сказано в решении суда, которое было обнародовано в Едином реестре судебных решений.
Как сообщается, с 2011 по 2018 года неизвестными через ранее созданную сеть подконтрольных структур и физлиц была организована схема по обналичиванию денег, которые были получены от запрещенной законом деятельности интернет-казино и БК, прикрываясь 1xbet, Leon и «Фаворит».
Отметим, что кроме всего прочего компания Electrum PaymentSystem является оператором системы платежей Electrum и е-денег «Электрум», эмитентом которых выступал государственный «Укргазбанк». Ранее Служба безопасности Украины установила, что система платежей Electrum была задействована при легализации денег из «ЛДНР».

Читайте далее:

Понравилась статья? Оцените

Плохо
0
Интересно
0
Супер
0

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: