Управление по контролю за азартными играми Литвы оштрафовало UAB New Miracle

Управление по контролю за азартными играми Литвы.
В Литве оштрафован оператор лотереи UAB New Miracle за нарушение закона, касающегося отмывания денег и финансирования терроризма.

Управление по контролю за азартными играми Литвы наложило штраф на оператора лотереи UAB New Miracle после постановления о нарушении правил, касающихся отмывания денег и финансирования терроризма.

Управление расследовало деятельность оператора в 2019 и 2020 годах, выявив ряд недостатков в этом процессе.

По данным Управления, UAB New Miracle не смог должным образом идентифицировать и проверить клиентов до вступления в деловые отношения, в то время как оператор также не смог проверить, есть ли игроки, которым требовалась расширенная идентификация при регистрации.

Управление также заявило, что UAB New Miracle не имеет соответствующей внутренней политики и процедур внутреннего контроля для обеспечения эффективного предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, как того требует закон Литвы.

В результате Управление наложило штраф в размере 10 000 евро и приказало UAB New Miracle внести соответствующие изменения в свою деятельность не позднее 7 июня.

Читайте далее:

Понравилась статья? Оцените

Плохо
0
Интересно
0
Супер
0

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: