Управление по азартным играм Мальты подписало Меморандум с Группой анализа финансовой разведки

mga

Управление по азартным играм Мальты (MGA) и Подразделение анализа финансовой разведки (FIAU) укрепили свои давние отношения посредством Меморандума о взаимопонимании, специально нацеленного на улучшение обмена информацией и сотрудничества между двумя организациями в областях надзора за противодействием легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Главный исполнительный директор MGA Хитклифф Фарругия сказал:

«Наши отношения с FIAU окрепли, особенно после введения 4-й Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Ввиду характера наших ролей, мы находимся в постоянном контакте, а также проводим совместный надзор за лицами, имеющими лицензию MGA. Таким образом, этот меморандум будет продолжать укреплять это сотрудничество, подкрепляя нашу решимость обеспечить защиту игрового сектора Мальты от преступности, предотвращая отмывание денег и борьбу с финансированием терроризма».

Кеннет Фарругия, директор FIAU, сказал: «MGA является стратегическим партнером FIAU в обеспечении того, чтобы в игровом секторе применялись самые высокие уровни соответствия AML / CFT. Таким образом, Меморандум о взаимопонимании еще больше укрепит наши давние отношения и уровень сотрудничества между двумя властями, демонстрируя приверженность и решимость Мальты в повышении эффективности в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Читайте далее:

Понравилась статья? Оцените

Плохо
0
Интересно
0
Супер
0

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: