Сингапур рассматривает более жесткие правила для казино

Sheldon Adelson
Власти Сингапура рассматривают более строгие правила в своих казино, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Об этом, со ссылкой на сингапурский регуляторный орган казино (CRA).

Как сообщается, на такие действия власти Сингапура пошли после того, как стало известно, что министерство юстиции США изучает вопрос о том, были ли нарушены правила противодействия отмыванию денег в известном сингапурском казино Sheldon Adelson’s Las Vegas Sands Corp.

Регулятор CRA уже попросил операторов казино снизить порог для операций с наличными деньгами, которые подлежат должной проверке, до 5000 долларов США, что вдвое меньше нынешнего законодательного уровня. Официальный порог Сингапура намного выше, чем глобальный стандарт, установленный Целевой группой по финансовым мерам по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В заявлении CRA сказано, что Министерство внутренних дел и CRA сейчас пересматривают законодательные ограничения в Законе о контроле над казино с целью дальнейшего снижения этих ограничений в целях полного соответствия стандартам FATF.

Читайте далее:

Понравилась статья? Оцените

Плохо
0
Интересно
0
Супер
0

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: