В Украине «Сбербанк» оштрафован за обработку транзакций для онлайн-казино

В Украине «Сбербанк» оштрафован за обработку транзакций для онлайн-казиноУкраинский нацбанк (НБУ) за проведение незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег и с признаками осуществления фиктивного предпринимательства, оштрафовал на 94 млн. 737 тыс. грн. расположенный в Киеве филиал российского финучреждения «Сбербанк».
Как сообщается, киевский филиал «Сбербанка» осуществлял незаконную обработку транзакций, которые совершались за границей при помощи банковских карт в адрес операторов азартных игр на деньги.
Отметим, что в 2015 и 2017 годах Нацбанк Украины уже штрафовал киевский «Сбербанк» за подобные действия. Однако это финансовое учреждение не прекратило нарушать закон, придумав новую, более изощренную, схему получения клиентами банка кеша за игры в онлайн-казино.

Читайте далее:

Понравилась статья? Оцените

Плохо
0
Интересно
0
Супер
0

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: