В Украине «Сбербанк» оштрафован за обработку транзакций для онлайн-казино

Украинский нацбанк (НБУ) за проведение незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег и с признаками осуществления фиктивного предпринимательства, оштрафовал на 94 млн. 737 тыс. грн. расположенный в Киеве филиал российского финучреждения «Сбербанк».
Как сообщается, киевский филиал «Сбербанка» осуществлял незаконную обработку транзакций, которые совершались за границей при помощи банковских карт в адрес операторов азартных игр на деньги.
Отметим, что в 2015 и 2017 годах Нацбанк Украины уже штрафовал киевский «Сбербанк» за подобные действия. Однако это финансовое учреждение не прекратило нарушать закон, придумав новую, более изощренную, схему получения клиентами банка кеша за игры в онлайн-казино.

Автор статьи:
Рейтинг статьи:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Ссылка на основную публикацию
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Самые главные события в сфере игорного бизнеса

В Сочи начинается знаменитый European PokerTour

В Москве пройдет выставка-форум Russian Gaming Week 2019

Последнее на форуме

Последние сообщение с нашего форума

Технический пример 2

автор: afford 19:50 11/07/2018

Технический пример 2

автор: afford 19:50 11/07/2018

НОВЫЕ КОММЕНТАРИИ

Последние комментарии к новостям