В Украине «Сбербанк» оштрафован за обработку транзакций для онлайн-казино

06 января 2019 16:26

Украинский нацбанк (НБУ) за проведение незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег и с признаками осуществления фиктивного предпринимательства, оштрафовал на 94 млн. 737 тыс. грн. расположенный в Киеве филиал российского финучреждения «Сбербанк».
Как сообщается, киевский филиал «Сбербанка» осуществлял незаконную обработку транзакций, которые совершались за границей при помощи банковских карт в адрес операторов азартных игр на деньги.
Отметим, что в 2015 и 2017 годах Нацбанк Украины уже штрафовал киевский «Сбербанк» за подобные действия. Однако это финансовое учреждение не прекратило нарушать закон, придумав новую, более изощренную, схему получения клиентами банка кеша за игры в онлайн-казино.

Автор:
Рейтинг статьи:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Ссылка на основную публикацию
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Самые главные события в сфере игорного бизнеса

В Цюрихе пройдет партнерская конференция Zurich iGaming

В Одессе состоится крупнейшая игровая конференция Games Gathering

В Киеве 26 сентября состоится iGaming Affiliate Conference

Анонс Scandinavian Gaming Show 2019, 5-6 сентября

В Москве пройдет выставка-форум Russian Gaming Week 2019

Последнее на форуме

Последние сообщение с нашего форума

НОВЫЕ КОММЕНТАРИИ

Последние комментарии к новостям