В деятельности онлайн-казино Azino777 подозревают пятерых граждан Украины

25 февраля 2019 15:33
азино777

К управлению крупнейшего незаконно онлайн-казино Azino 777, создателем которого является айтишник из Набережных Челнов Альберт Валиахметов, причастны пятеро граждан Украины, проживающие в Киеве. Личности этих украинцев, со ссылкой на материалы дела в СБУ, раскрыло российское издание The Bell.
По данным украинской СБ, причастными к управлению Azino 777 подозревают пятерых жителей Киева, а именно — Оксану Алиеву, Юлию Потурай, Ирину Брусьо, Александра Плахтия и Юлию Шульгу.
В ходе расследования было установлено, что Юлия Потурай вела работу по продвижению и промоутингу онлайн-казино Azino 777. Ирина Брусьо была главой украинской компании «Софтанза». Пока следствие не установило, какая роль ей была отведена в незаконной работе интернет-казино. Предположительно, она была бухгалтером и регистрировала юридических лиц. Александр Плахтий до 2015 года был в составе учредителей зарегистрированной на Кипре компании LeondraLtd, входящей в состав AzinoGroup.

Ранее мы сообщали, что в организации Azino777 подозреваются три человека.
При обыске в киевской квартире Оксаны Алиевой правоохранители нашли и изъяли компьютерную технику с программным обеспечением для работы Azino 777 и базы данных клиентов. Также обыск правоохранители провели и в киевской квартире Юлии Шульги. Однако об этой девушке информации очень мало, следователи предполагают, что Юлия Шульга являлась рядовым работником в Azino 777. Странички Юлии в социальных сетях не обновляются с осень прошлого года, именно в то время украинские правоохранительные органы начали проводить расследование по поводу деятельности Azino 777.
Напомним, в январе этого года в России ФНС выдала запрет банкам на проводку платежей в адрес Azino 777. Это интернет-казино включили в спецреестр организаторов незаконных игр на деньги. А Роскомнадзор блокировал сайт Azino 777 еще в 2018 году, однако он продолжает свою деятельность, используя доменную зону — .com.

Рейтинг статьи:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Ссылка на основную публикацию
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Самые главные события в сфере игорного бизнеса

В Киеве 26 сентября состоится iGaming Affiliate Conference

Анонс Scandinavian Gaming Show 2019, 5-6 сентября

Последнее на форуме

Последние сообщение с нашего форума

Betspin Casino закрылось!

автор: gruzin Сегодня в 09:30

Betspin Casino закрылось!

автор: gruzin Сегодня в 09:30

НОВЫЕ КОММЕНТАРИИ

Последние комментарии к новостям