НБУ подозревает, что через уличные терминалы переводят деньги в онлайн казино

18/08 13:33

Терминал УкаринаНациональный банк Украины устроит тщательную перепроверку уличных терминалов пополнения. Причина — обнаружение исходящих из них подозрительных транзакций.

Внимание сотрудников банка привлекли массовые переводы денег на счета физических лиц, прямо или косвенно имеющих связь с азартными играми — онлайн казино, тотализаторы и проч.

Более того, некоторые юрлица были уличены в рабочих отношениях с компаниями, которые предоставляют различные онлайн услуги под прикрытием турагентств.

НБУ обязывает банки и финансовые компании Украины более усердно проверять назначение платежей и их адресатов. Все участники цепи каждого перевода должны быть верифицированы и проверены. Проверка схемы оборота средств должна применяться к каждой транзакции.

Ранее стало известно, что группа украинских хакеров обогатилась более, чем на 1 млрд долларов за счет массового взлома баз данных ресторанно-гостиничного и игорного бизнеса. Киберпреступники промышляли этим на протяжении 3 лет.

 

Рейтинг статьи:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Ссылка на основную публикацию
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
НОВЫЕ КОММЕНТАРИИ

Последние комментарии к новостям