Нардеп рассказала сколько денег Суркис «отмыл» через казино

05 июня 2019 16:04

Известный украинский бизнесмен Игорь Суркис в 2015 году потратил на игры в казино более 400 миллионов гривен. Об этом, со ссылкой на приведенные народным депутатом Татьяной Чорновил данные от Нацбанка, сообщает издание golos.ua.
Как сообщается, Национальный банк Украины в ходе проверки банка «Премиум» установил, что в 2015 году этот банк открыл бизнесмену Игорю Суркису безлимитный кредит, с которого бизнесмен на игру в казино якобы потратил 417 миллионов гривен.
По словам нардепа, формулировка банка «потратил» совершенно не означает, что проиграл. Скорее всего, эта схема была применена Игорем Суркисом для «отмывания» денег. Схема действует очень просто, на «грязные» день в игорном заведении покупаются фишки, на которые никто не играет, а затем эти фишки обналичиваются и человек получает легальные деньги с чеком о выигрыше.
«Данная информация от Нацбанка дает повод предполагать, что через бизнесмена Игоря Суркиса прошла крупная сумма «грязных» денег, по которым тянется уже шлейф уголовных производств, доступных на сайте Единого реестра судебных решений Украины. Игорь Суркис со своим старшим братом являются фигурантами уголовного дела, открытого НАБУ по коррупционным схемам в энергетике Украины. По данным программы «Схемы», в офис братьев Суркисов свозились деньги от коррупционных схем «энергосети» с облэнерго. А общий ущерб от этих схемы составляет около 2 млрд грн», — рассказала депутат.

Рейтинг статьи:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Ссылка на основную публикацию
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Самые главные события в сфере игорного бизнеса

В 2020 году в Украине пройдет Ukrainian Gаming Week

В Киеве 26 сентября состоится iGaming Affiliate Conference

Последнее на форуме

Последние сообщение с нашего форума

НОВЫЕ КОММЕНТАРИИ

Последние комментарии к новостям