Нардеп рассказала сколько денег Суркис «отмыл» через казино

Нардеп рассказала сколько денег Суркис «отмыл» через казино

Известный украинский бизнесмен Игорь Суркис в 2015 году потратил на игры в казино более 400 миллионов гривен. Об этом, со ссылкой на приведенные народным депутатом Татьяной Чорновил данные от Нацбанка, сообщает издание golos.ua.
Как сообщается, Национальный банк Украины в ходе проверки банка «Премиум» установил, что в 2015 году этот банк открыл бизнесмену Игорю Суркису безлимитный кредит, с которого бизнесмен на игру в казино якобы потратил 417 миллионов гривен.
По словам нардепа, формулировка банка «потратил» совершенно не означает, что проиграл. Скорее всего, эта схема была применена Игорем Суркисом для «отмывания» денег. Схема действует очень просто, на «грязные» день в игорном заведении покупаются фишки, на которые никто не играет, а затем эти фишки обналичиваются и человек получает легальные деньги с чеком о выигрыше.
«Данная информация от Нацбанка дает повод предполагать, что через бизнесмена Игоря Суркиса прошла крупная сумма «грязных» денег, по которым тянется уже шлейф уголовных производств, доступных на сайте Единого реестра судебных решений Украины. Игорь Суркис со своим старшим братом являются фигурантами уголовного дела, открытого НАБУ по коррупционным схемам в энергетике Украины. По данным программы «Схемы», в офис братьев Суркисов свозились деньги от коррупционных схем «энергосети» с облэнерго. А общий ущерб от этих схемы составляет около 2 млрд грн», — рассказала депутат.

Читайте далее:

Понравилась статья? Оцените

Плохо
0
Интересно
0
Супер
0

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: