Миллиардер обвинен в использовании игровой онлайн-платформы на Тайване

На Тайване обвинили миллиардера в отмывании денег через игровую платформу.
Тайваньский миллиардер обвинен в использовании игровой онлайн-платформы и отмывании денег.

Тайваньский миллиардер был среди 32 человек, которым 3 марта прокуратура Тайчжуна предъявила обвинения в использовании игровой онлайн-платформы и отмывании денег, что принесло им незаконную прибыль в размере более 59,4 миллиарда тайваньских долларов (2,13 миллиарда долларов США).

Чуан Чоу-Вэнь, председатель расположенной в Тайчжуне компании Xinliwang International Holdings Company, и 31 его сотрудник были обвинены окружной прокуратурой Тайчжун в организации незаконных азартных игр, участии в организованной преступной деятельности и уклонении от уплаты налогов.

50-летний миллиардер содержится под стражей с момента его ареста в ноябре 2020 года. После ареста прокуратура конфисковала все активы, найденные на его имя, в том числе 13 роскошных автомобилей, 1,2 миллиарда тайваньских долларов и 2,65 миллиона долларов США наличными.

Согласно обвинительному заключению, Чуанг управляет Xinliwang Group, которая владеет в общей сложности 12 компаниями, которые с 2014 года совместно управляют платформой для онлайн-гемблинга под названием «GPK Bet».

На платформе было 532 игровых сайта и 54 провайдера игровых систем. Операция Чжуана была сорвана в январе 2020 года, когда следователи обнаружили, что офисное здание в Тайчжуне использовалось в качестве центра по отмыванию денег для перевода больших объемов денег на различные счета игроков, многие из которых находятся в Китае.

Читайте далее:

Понравилась статья? Оцените

Плохо
0
Интересно
0
Супер
0

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: