Игорный гигант Caesars заплатит в Британии рекордный штраф

caesars palaceИгорный гигант Caesars Entertainment Corp., который управляет 11 казино по всей Британии, должен заплатить рекордный штраф в размере 13 млн фунтов стерлингов (16 млн долларов США) за нарушение социальной ответственности, отмывание денег и сбои взаимодействия с клиентами, в том числе с участием VIP-персон. Об этом, со ссылкой на заявление Британского регулятора азартных игр.
Расследование, проведенное Комиссией по азартным играм Великобритании в отношении Caesars Entertainment, привело к наложению рекордного штрафа в размере 13 млн фунтов стерлингов и уходу из этой компании трех старших менеджеров. В заявлении Комиссии сказано, что в период с января 2016 года по декабрь 2018 года компания допускала серьезные систематические ошибки при принятии решений о VIP-клиентах, и помимо штрафа и высших менеджеров, отказавшихся от своих личных лицензий, компания будет должны реализовать ряд улучшений на своих схемах VIP.
Как объяснил УКГК, недостатки социальной ответственности включали: Неадекватное взаимодействие с клиентом, который, как было известно, ранее самостоятельно исключил себя и потерял £ 240 000 за 13-месячный период. Неадекватное взаимодействие с клиентом, который потерял 323 000 фунтов стерлингов за 12-месячный период и обнаружил признаки проблемных азартных игр, которые включали 30 сессий продолжительностью более пяти часов. Еще одной клиентке разрешалось терять 18 000 фунтов стерлингов в год, несмотря на то, что она назвала себя няней, работающей не по найму, и сообщила персоналу, что ее сбережения были потрачены, и что она занимала деньги у семьи и использовала овердрафт для финансирования деятельности, связанной с азартными играми. Недостаточное взаимодействие с клиентом и проверка источника средств, который идентифицировал себя как отставной почтальон и потерял 15 000 фунтов за 44 дня.
Недостатки отмывания денег включают в себя: Оператор не проводит адекватных проверок источника средств у клиента, который за два коротких периода потратил на игры около 3,5 млн. фунтов стерлингов и около 1,6 млн. фунтов стерлингов. Кроме того, оператор не получил достаточных доказательств источника средств для политически значимого лица (ПКП), потерявшего 795 000 фунтов стерлингов в течение 13-месячного периода. Также оператор не провел проверки источника средств у клиента, который идентифицирован себя как официант и которому было разрешено потерять 15 000 фунтов стерлингов в течение 12-месячного периода.
Как сообщается, все штрафные 13 миллионов фунтов стерлингов по этому делу будут направлены на реализацию Национальной стратегии по снижению вреда для азартных игр

Читайте далее:

Понравилась статья? Оцените

Плохо
0
Интересно
1
Супер
0

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: