Агентство правительства Филиппин обеспокоено отмыванием денег в онлайн-казино

дутертеАгентство правительства Филиппин (AMLC), также известное как Совет по борьбе с отмыванием денег, выразило обеспокоенность по поводу риска отмывания денег игровыми заведениями от POGO — филиппинских оффшорных игровых операторов.
Как сообщается, после оценки риска, проведенной советом, результаты показали, что существует растущий уровень угрозы в отношении отмывания денег и других мошеннических действий, особенно высокого уровня операций с наличными и чеками.
В отчете AMLC сказано, что операции в интернет-казино показывают значительный уровень использования наличных денег, которые подвержены отмыванию, учитывая, что трудно определить конечный источник и получателя этих средств. Также существует высокий уровень использования транзакций, связанных с чеками. Операции с наличными деньгами и чеками считаются необычными, поскольку они отличаются от бизнес-операций интернет-казино.
Агентство выдвигает ряд рекомендаций по улучшению, чтобы ужесточить проверки и более тщательно контролировать деятельность и транзакции, включая переоценку сертификатов и лицензий, деятельности филиппинских оффшорных игровых операторов, повышенный уровень соблюдения и надзора наряду с нормативными оценками и регулярным пересмотром правоприменительных полномочий.
Совет по борьбе с отмыванием денег — это агентство, созданное для защиты целостности и конфиденциальности банковских счетов и обеспечения того, чтобы Филиппины не использовались в качестве места отмывания денег для доходов от любой незаконной деятельности. В прошлом году Совет по борьбе с отмыванием денег закрыл около 200 интернет-казино и поставщиков услуг, незаконно обслуживающих операции онлайн-игр.

Понравилась статья? Оцените

Плохо
0
Интересно
0
Супер
0

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: